Как сообщать о предполагаемом мошенничестве с банкротством

происходит не так часто, как некоторые люди подозревают, мошенничество с банкротством было проблемой, если у нас была система судов по банкротству. Что делать, если вы подозреваете, что кто-то или какая-то компания скрывает активы в суде по делам о банкротстве или совершает какое-либо другое мошенничество с банкротством, например, искажая доходы или расходы, под присягой или взимая кредитные карты перед подачей заявления о банкротстве?

Вы можете сообщить свои подозрения соответствующим органам. Однако имейте в виду, что, если вы используете свое имя, вы не останетесь анонимным и может быть привлечено к суду должником, если то, что вы говорите, окажется неправильным (см. Ниже).

Виды мошенничества с банкротством

Должник может совершить мошенничество с банкротством не только против суда, но и против кредиторов. Кредиторы могут совершить мошенничество с банкротом против суда. В некоторых случаях даже доверительный управляющий и третьи лица могут совершать мошенничество с банкротством. Вот несколько примеров:

• Кредитор подает иск в дело о банкротстве, зная, что должник должен меньше, чем заявляет кредитор.
• Должник скрывает драгоценности, предоставляя его родственнику, который удерживается, пока дело не будет завершено.
• Должник целенаправленно недооценивает акции акций в своих графиках и выражает признательность в отношении точности наказания за лжесвидетельство или свидетельствует о некорректной стоимости в суде под присягой.
• Должник сознательно не сообщает о внештатном доходе в своих графиках.

• Либо должник, либо кредитор пытается добиться одобрения доверительного управляющего посредством взяточничества.
• Попечитель хищет деньги, которые она собрала для имущества банкротства.
• Консультант по ипотеке подает заявление о банкротстве на имя клиента, но без ведома клиента, чтобы остановить выкупа.

Вот статья с дополнительной информацией: Праймер по борьбе с банкротством

Какую информацию мне нужно сделать, чтобы сообщить о банкротстве?

Департамент юстиции несет ответственность за расследование и судебное преследование случаев мошенничества с банкротством либо напрямую, либо через Управление Доверенного лица Соединенных Штатов. Чтобы сообщить о подозрительных случаях мошенничества с банкротством, Министерство юстиции просит предоставить письменное резюме со следующей информацией:

• Имя и адрес лица или бизнеса, о котором вы сообщаете.
• Название дела о банкротстве, номер дела и место нахождения дела.
• Любая идентифицирующая информация, которую вы можете иметь относительно человека или бизнеса.
• Краткое описание предполагаемого мошенничества, в том числе о том, как вы узнали о мошенничестве и когда произошло мошенничество. Пожалуйста, включите всю подтверждающую документацию.
• Определите тип скрытого актива и его оценочную стоимость в долларах США или сумму любого несообщаемого дохода, недооцененного актива или другого пропущенного актива или претензии.
• Ваше имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты. *

* Обратите внимание, что вам не требуется идентифицировать себя, но знание того, кто сделал отчет, может быть полезным для расследования, особенно если возникают дополнительные вопросы.

Смутные общие утверждения вряд ли приведут к расследованию и уголовному преследованию, чем подробные конкретные факты, подтверждаемые соответствующей документацией.

Где я могу сделать отчет о банкротстве?

Вот как получить эту информацию в соответствующие органы:

По электронной почте:

USTP. Банкротство. Мошенничество @ usdoj. gov

или по почте:

Исполнительная канцелярия для американских опекунов

Управление по уголовному праву

441 G Street, NW Suite 6150

Вашингтон, округ Колумбия 20530

или обратитесь в местный офис Доверительного управляющего США или Администратора банкротства:

• Для дел в Алабаме и Северной Каролине обратитесь к соответствующему администратору банкротства - найдите список офисов администраторов банкротства для этих государств.
• Для случаев в других штатах найдите список региональных отделений американских попечителей.

Что происходит, когда я сообщаю о мошенничестве с банкротством?

Политика Министерства юстиции заключается в том, что уголовные расследования не будут раскрыты. Департамент юстиции и офис Доверительного управляющего США не подтвердят или не опровергнут, если расследование происходит или даже если вопрос был передан им.

Следовательно, вы не получите подтверждение о том, что вы представили эту информацию, и вы не можете узнать результаты вашего представления, если только министерство юстиции или офис американского доверенного лица не свяжутся с вами для получения дополнительной информации или если судебное преследование идет вперед.

Информация, которую вы отправляете, будет проверена незамедлительно. Если он установит разумное убеждение в том, что имело место уголовное преступление, этот вопрос будет передан прокурору США. Если прокурор США считает, что у доклада есть заслуга, он будет передан соответствующему правоохранительному органу для расследования.

Если я сделаю отчет, будет ли моя личность защищена?

Нет, вы не можете быть уверены, что ваша личность будет защищена, но вы можете анонимно сообщать о мошенничестве. Кроме того, вы также не защищены от костюма. Если должник или обвиняемый впоследствии будут оправданы в ходе уголовного разбирательства, вы можете подать иск за злонамеренное судебное преследование, если ваша личность раскрыта. Даже если не будет уголовного производства, вы можете столкнуться с исками о клевете, клевете или другой диффамации.