Что такое хищение и кража сотрудников?

Это происходит чаще, чем мы хотели бы думать. Доверенный сотрудник крадет деньги у малого бизнеса. По данным группы «Беро», более половины предприятий не восстанавливают деньги, полученные казнокрадами, а растрата часто приводит к банкротству бизнеса. Как владелец малого бизнеса, вам нужно знать о растрате и о том, как защитить свой бизнес от потенциальных растратчиков.

Что такое хищение?

Оскорбление, также известное как кража сотрудников, является актом незаконного присвоения средств, которые были вверены вам в вашу помощь, но которые принадлежат кому-то другому.

Наиболее распространенное хищение - работниками, но другие с фидуциарной ответственностью также могут быть обвинены в растрате.

Оскорбление - это особый тип мошенничества, который определяется как «знание искажения истины или сокрытие материального факта, чтобы побудить другого действовать в ущерб».

Учет хищений - это манипуляция учетными записями, чтобы скрыть кражу средств.

Расхищение может быть привлечено к ответственности как преступное мошенничество или гражданское мошенничество. В случае гражданского мошенничества работодатель может подать иск против сотрудника.

Каковы факторы в хищении?

Для того, чтобы обвинение в растрате было поддержано, должны присутствовать четыре фактора и должны быть доказаны.

• Между двумя сторонами должна быть фидуциарная связь; то есть должна быть взаимосвязь доверия, ответственность за заботу об ответственности (деньги или собственность, например), и зависимость одной стороны от другой.
• Ответчик должен был приобрести собственность через отношения, а не каким-либо иным образом. Это иногда трудно доказать, особенно в случае хищения наличных денег из бара, например.
• Ответчик должен был владеть имуществом или передать имущество кому-то другому (называемому перевозочным).
• Действия подсудимого были преднамеренными. Это также иногда трудно доказать. Как вы доказываете намерение?

Каковы штрафы за хищение?

Штрафы зависят от суммы, украденной. Если осужденный, растратчик может получить штраф, может потребоваться сделать реституцию (вернуть деньги). В некоторых случаях также тюремный срок.

Каковы некоторые примеры хищения?

Примеры растраты включают в себя банковского кассира, который вкладывает деньги в депозиты, бухгалтера, который берет на себя возмещение клиента, адвоката, который использует средства на счете условного депонирования для себя, и сотрудника по начислению заработной платы, который не вносит правильные размер налога на занятость, остальное для себя.

Расхищение, по-видимому, распространено в отрасли переработки.Рик Леблан, специалист по переработке вторсырья, пишет о деле, в котором работник расхищался, переплачивая сборщик металлолома для металлолома (и, по-видимому, делился с нечестными выгодами).

Сотрудники розничных предприятий имеют привычку уходить с товарами. Это кража сотрудников, и это называется «усадкой» в отрасли. Еще одна распространенная кража розничного сотрудника - подарочные карты. Легко положить в карман и уйти.

Конечно, компьютерное мошенничество со стороны сотрудников имеет много аспектов, многие из которых связаны с мошеннической передачей средств сотрудником.

Как бизнес защищает себя от хищения?

Чтобы начать свою работу по защите своего бизнеса, обратите внимание на два фактора, связанные с растратой:

• Фокус на сотрудников, имеющих фидуциарные обязанности, например, в вашем департаменте заработной платы, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и тех, кто сверяет банк заявления. Это люди, которые, скорее всего, будут растраты.
• Фокус на операции с наличными. Требовать, чтобы все кассовые операции регистрировались, насколько это возможно.

В этой статье обсуждаются 5 шагов, которые должен предпринять работодатель, чтобы предотвратить кражу и растрату сотрудников.