Due Diligence для определения того, является ли иностранная компания легитимной

Являетесь ли вы производителем, таможенным брокером, экспортером, импортером, специалистом по логистике или специалистом по складу, в какой-то момент вы получите запрос от зарубежной компании, которая выражает интерес, и просит вас сделать что-то большое , Это может быть любой из этих сценариев: «Можете ли вы складить мой продукт на своем предприятии?» «Я бы хотел купить 50 000 ваших« прохладных »знаков». «Мы готовимся к экспорту 50 контейнерных грузов декоративных керамических плантаторов в течение года и нуждаемся в таможенном брокере.

Вы можете помочь?" Все это звучит интригующе и созрело, но как вы узнаете, является ли иностранная компания законной? Короче, прыгая на самолете и лично посещаясь, вот семь способов узнать.

Спросите иностранную компанию за референции

Вам нужны три справочника предприятий, которые находятся в чужой стране, где работает запросчик. Запросите название компании, адрес, имя контакта, адрес электронной почты, номер телефона и идентификатор Skype. Если иностранная компания не является законной, она не ответит. Если он содержит только одну ссылку, это вызывает обеспокоенность. Очевидно, что если это стартап, у него будет очень мало ссылок на поставку, но он должен сказать вам это прямо в самом начале.

Общайтесь с американским посольством или Генеральным консульством

Допустим, ваш запрос поступает из Санкт-Петербурга, Россия. Пойдите в Генеральное консульство Соединенных Штатов Санкт-Петербург, Россия и спросите о компании - как долго это было в бизнесе, репутации, размере компании (работниках и доходах) и т. Д.

Объясните подробно, почему вы связывается с ними и почему вам нужна их помощь. Вы даже можете зайти так далеко, чтобы спросить, не хотят ли они обновления после обсуждения. (Примечание. Это предосторожность в случае, если что-то пойдет не так, потому что тогда у вас есть поддержка, возможно, даже на земле, чтобы вести вас по пути).

Для получения информации о посольствах и консульствах США посетите: // www. посольство США. г /.

Проверка отраслевых источников, включая крупные банки, юридические фирмы и бухгалтерские фирмы

Если вы берете банк с J. P. Morgan Chase, например, обратитесь в банк, чтобы узнать, что он может узнать о вашем запросе от вашего имени. Если ничего не выйдет, это красный флаг. С другой стороны, если у банка есть информация, показывающая историю транзакций в течение длительного периода времени, это положительный знак - будьте осторожны и надейтесь на лучшее.

Сделайте поиск Google

Если ничего не появилось, это проблема, особенно если вы никогда не получили никаких ссылок! Даже если вы найдете иностранную компанию в Интернете, пройдите шаги с 1 по 3, чтобы проверить и проверить законность фирмы. Кроме того, имеет ли иностранная компания только бесплатный блог, который используется в качестве веб-сайта, или он имеет активное присутствие в Интернете: сайты, блоги, Twitter, Facebook, LinkedIn и Google+, которые все активны?Чем они более актуальны, тем больше вероятность того, что фирма станет законной.

Проведите поиск сетевых решений WHOIS по их доменному имени

Если это будет показано, это хороший знак, но если это не так, это вызывает обеспокоенность. Проверьте WHOIS поиск информации о регистрации домена.

Позвоните в зарубежную компанию

Звучит так старомодно, чтобы забрать телефон и позвонить кому-то, но вы будете удивлены тому, как быстро вы можете определить, находится ли кто-то на подъеме только по тому, он отвечает на телефон или даже если номер находится в эксплуатации! Попробуйте. Вам нечего терять, кроме как немного вашего времени и стоимости звонка.

Посмотрите на веб-сайты, в которых страны имеют лимитированные или отсутствующие визовые услуги США.

Это должно указывать на то, что определенная страна временно не является вашим лучшим выбором для ведения бизнеса независимо от того, является ли фирма законной или нет.

Одна из последних деталей, которые часто упускают из виду и вносит вклад в часть платежеспособности вашего запроса, - насколько финансово обоснована иностранная компания? Это другой вопрос, который требует отдельной статьи, которая скоро появится.

Следите за этим. Между тем, чтобы свести к минимуму ваши риски, заранее собирайте комиссионные за свою работу посредством банковского перевода.