Как мошенничество с нигерийской электронной почтой используется для адвокатов

Мошенничество с электронной почтой - постоянная проблема, и адвокаты не защищены от риска быть связанным. Некоторые из крупнейших юридических фирм в стране были втянуты в письменные проверки счетов доверия или проводку денег на банковские счета на основе средств, которые, по их мнению, очистили свои доверительные счета, но только позже узнали, что чек, внесенный в юридическую фирму, был подделкой. В результате юридическая фирма находится на крючке на сотни тысяч долларов, а получатель денег исчез.

Для тех адвокатов, которые еще не были поражены мошенничеством или, возможно, сейчас находятся в процессе обмана, вот основные сведения о том, как адвокатская версия «нигерийского Scam ":

Процесс мошенничества

Первоначальный контакт: Адвокат получает электронное письмо от человека, который утверждает, что работает в другой стране, которая нуждается в помощи с правовой проблемой. В письмах обычно говорится «в вашей юрисдикции», а не указывается государство, в котором обоснована правовая проблема.

Правовая проблема: Отправитель электронной почты нуждается в помощи при сборе решения, договора или соглашения о разводе (обычно называемом «Соглашением об участии в совместном праве» в письмах, хотя некоторые, похоже, отказались от этого термина).

Плохая грамматика: Обратите внимание, что письмо обычно содержит грамматические ошибки, хотя и не всегда.

Простая работа: Задолженность описывается как легко собираемая, просто отправив письмо с требованием. В некоторых случаях отправитель электронной почты говорит, что должник уже согласился заплатить, а работа адвоката просто служит посредником в совершении сделки.

Быстрый платеж: Как и предсказывает клиент, противоположная сторона быстро платит деньги, причитающиеся корпоративной проверкой. Проверка выдается адвокату для сдачи в доверительное управление. Затем адвокат берет на себя плату за транзакцию с трастовым счетом и выплачивает остаток клиенту.

Клиент отчаянно нуждается в соблюдении сроков: В связи с насущным требованием, таким как чрезвычайная ситуация с медицинским обслуживанием или сроком закрытия имущества, клиент нажимает на адвоката, чтобы связать деньги с банковским счетом клиента.

Если клиент согласен принять чек, клиент нуждается в его отправке быстро. Адвокат видит, что депозит отправлен на свой трастовый счет и предполагает, что средства были очищены, поэтому адвокат передает деньги на банковский счет клиента.

Плохая новость: Проходит еще несколько дней или, может быть, даже пара недель, прежде чем адвокат получит плохие новости: чек отскочил, а деньги были списаны с трастового счета адвоката. В большинстве случаев проверка была подделкой.

В этот момент клиент исчез.Учет, который адвокат связал с деньгами, закрылся или, по крайней мере, больше не имеет никаких средств. И трастовый счет адвоката либо перевыполнен, либо, по крайней мере, существенно истощен из сотен тысяч долларов, которые адвокат должен заменить из своего кармана.

Дальнейшее чтение

• Как не увязнуть по обещаниям простой оффшорной работы
• Топ-10 знаков адвоката Email Scam
• Адвокаты предупреждены о том, что они опасаются мошенничества электронной почты клиента