Успех биткойнов приносит плохих парней и возможностей

Когда вы разговариваете с людьми, которые не знакомы с Биткойном, они часто спрашивают, почему вы поддерживаете форму валюты, которую использовали террористы и преступники, стремящиеся избежать обнаружения и использовать «частный» характер транзакций биткойнов.

Хотя вы можете напомнить им, что долларовые купюры, расчетные счета, отмывание денег и финансовые схемы Ponzi происходят в течение многих лет в рамках текущей системы, деноминированной в долларах, в этой критике биткойна есть некоторая правда.

В 2014 году сообщалось, что блоги ISIS обсуждали, как использовать биткойн для незаконных средств. С тех пор поступали сообщения о том, что ИСИС использует и накапливает биткойн для своей террористической деятельности. После нападения в Париже было обнаружено, что у террористической группы был биткойн-кошелек с более чем 3 миллионами долларов в виртуальной валюте.

Биткойн также использовался для выкупа, а в последнее время хакер захватил контроль над компьютерными системами Голливудского пресвитерианского медицинского центра и потребовал выплатить 17 000 долларов в биткойне.

Использование биткойн для незаконных средств не утрачивается в государственных учреждениях. Федеральное бюро расследований подготовило тематическое исследование, в котором было предостережено, что присущий ему вариант анонимности в каждой биткойнской сделке сделает его подверженным незаконной деятельности. В тематическом исследовании указывается, что «киберпреступники могут все чаще использовать биткойны для покупки незаконных товаров и услуг и для финансирования незаконной деятельности. «

Одним из наиболее известных примеров того, как Биткойн был использован для криминальных средств, был случай с Росс Ульбрихтом и его использование Биткойна на его веб-сайте «Шелковый путь», который позволял покупать наркотики и многие другие незаконные товары , Ульбрихт теперь отбывает пожизненное заключение в федеральной тюрьме за участие в «Шелковом пути».

Критики укажут на анонимную природу Биткойна как на большую причину, по которой злые пути Ульбрихта были разрешены так долго. Тем не менее, арест Ульбрихта (как и лидер Mt.Gox, Марк Карпелес) произошел из-за хорошей полицейской работы, которая признала, что анонимный характер биткойна на самом деле является заблуждением.

Всякий раз, когда происходит транзакция биткойнов, она создает постоянную запись в регистре, которая находится на блочной цепочке. Хотя транзакция не записывает имена и местоположения, реальность такова, что эти транзакции находятся на книге, которая может отслеживать и отслеживать движение каждого Биткойна. Конечно, огромное количество ежедневных транзакций Биткойн делает эту задачу трудной и почти невозможной. Однако это было в конечном счете, как Ульбрихт был привлечен к ответственности.

Бывший специальный агент ФБР Илхван Юм смог зарегистрировать след 700 000 биткойнов, используя незашифрованный ноутбук Ульбрихта, и, создав из него запись об операции Ульбрихта, которая в конечном итоге создала дело против него, что привело к его убеждению.

Несмотря на успех Специального агента Юма для отслеживания биткойн-следа Ульрихта, реальность такова, что, хотя это возможно, после огромного количества ежедневных транзакций биткойнов и корреляции их с конкретными пользователями нелегкая задача.

Существует ряд компаний, которые решают проблему более легкого отслеживания транзакций биткойнов. Один из них - это запуск блок-цепи под названием SABR, который работает над программным обеспечением, которое сможет выполнить задачу отслеживания транзакций биткойнов за короткий промежуток времени.

Согласно «Храброй новой монете», Европейский центр киберпреступности (EC3) вступил в партнерство с компанией блокчейнов Chainalysis, которая была официальным следователем для кредиторов Mt. Gox, чтобы предоставить правоохранительному органу доступ к программному обеспечению, которое обнаруживает подозрительную деятельность в режиме реального времени, наряду с другими инструментами расследования.

Кажется, что, как любая форма валюты, преступники будут использовать ее для незаконных средств, но хорошая новость заключается в том, что всегда хорошие парни пытаются помешать их усилиям. Те, кто работает над этим, связаны с технологией blockchain, будут делать гораздо больше, чем найти плохих парней.

Они будут защищать доверие к технологиям Bitcoin и Blockchain.